Möglichkeiten des Betruges gibt es im Finanzbereich genügend. Bis der offensichtliche Betrug den "Gaunern" nachgewiesen, gestoppt, angeklagt und abgestraft werden kann, vergeht einige Zeit. In der Kaffeepausenreihe Finanzbetrug werde ich einige Fälle schildern.
Fall 1: Die CFTC beschuldigen Johann Steynberg und MTI des Betrugs an 23.000 US-Investoren.
Die CFTC (Commodity Futures Trading Commission) hat den Rechtsstreit des größten Betrugsfalls mit Bitcoin am 30. Juni 2022 auf ihrer Webseite veröffentlicht. An diesen Tag reichte die CFTC beim US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Texas eine Zivilvollstreckungsklage ein, in der Cornelius Johannes Steynberg aus Stellenbosch (Westkap, Republik Südafrika) und Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) angeklagt wurden. Steynberg schuf und betrieb über MTI einen globalen Devisenpool, der Bitcoin nur akzeptierte, um eine Beteiligung am Pool mit einem Wert von über 1.733.838.372 $ zu erwerben. Diese Aktion ist das größte betrügerische Schema mit Bitcoin, das in einem CFTC-Fall angeklagt wird.
In der Anklage wird behauptet, dass Steynberg vom ungefähr 18. Mai 2018 bis ca. zum 30. März 2021 einzeln und als kontrollierende Person von MTI an einem internationalen betrügerischen mehrstufigen Marketingprogramm beteiligt war. Auf verschiedenen Webseiten und den sozialen Medien wurde zur Teilnahme an einem von MTI betriebenen Warenpool um die Einzahlung von Bitcoin geworben. Der Warenpool wurde von MTI und Steynberg kontrolliert und soll angeblich außerbörslich, Fremdwährungen für Privatkunden auf gehebelter Margin- und/oder finanzierter Basis mit Teilnehmern gehandelt haben, die keine berechtigten Vertragsteilnehmer (ECPs) waren, und zwar durch etwas, was die Beklagten fälschlicherweise als Eigentum bezeichneten. In dieser Zeit hat Steynberg als Auftraggeber und Vertreter von MTI mindestens 29.421 Bitcoin akzeptiert. Am Ende des Zeitraums mit einem Wert von über 1.733.838.372 $ – von ungefähr 23.000 US-Investoren und noch mehr aus der ganzen Welt, um an der teilzunehmen Warenpool, ohne wie erforderlich als Warenpoolbetreiber registriert zu sein. Die Angeklagten haben direkt oder indirekt alle Bitcoins, die sie von den Pool-Teilnehmern angenommen haben, unterschlagen.
Von den mehr als 200.000 MTI-Anlegern weltweit, die an dem Programm von MTI teilnahmen, das Scheinrenditen von 10 % im Monat bot, waren 23.000 US-Anleger. Von diesen 23 000 leben 1 341 bekanntermaßen in Texas.
In der US-Beschwerde heißt es, Steynberg habe betrügerische Falschdarstellungen gemacht und behauptet, ein Trading-Bot erziele monatlich 10 % Gewinn und diese Gelder würden auf einem Sammelkonto gehandelt, zuerst bei dem in Belize ansässigen Broker FX Choice und später bei der fiktiven Einheit Trade300. MTI behauptete auch, dass es bis auf einen Tag noch nie einen Handelstag mit Verlusten gehabt habe.
Die US-Beschwerde beschreibt, wie die Firma MTI Multi-Level-Marketing nutzte, um seinen Mitgliederpool zu erweitern und Prämien für die Einführung neuer Mitglieder zu zahlen. Es wurde behauptet, dass diese Boni aus Handelsgewinnen stammen, aber es gibt keine Beweise für irgendwelche Handelsgewinne, was zu Behauptungen führte, dass es sich um nichts anderes als ein Ponzi-System handelte, bei dem ältere Mitglieder von Bitcoin ausgezahlt wurden, das von neueren Mitgliedern eingeführt wurde.
Ein weiteres interessantes Merkmal des US-Falls ist, dass er von der Financial Sector Conduct Authority in Südafrika, der Financial Services Commission von Belize (Staat in Zentralamerika), der finnischen Finanzaufsichtsbehörde und Finanzaufsichtsbehörden in Texas, Alabama, North Carolina, Mississippi und dem Federal Bureau unterstützt wurde.
MTI wurde laut dem Crypto Crime Report 2021 von Chainalysis als der weltweit größte Krypto-Betrug des Jahres 2020 eingestuft. MTI wurde im Dezember 2020 liquidiert, als die Anleger keine Mittel aus dem Programm abheben konnten. Steynberg floh ungefähr zur gleichen Zeit nach Brasilien und wurde dort Ende letzten Jahres von der Polizei aufgrund eines INTERPOL-Haftbefehls festgenommen. Er kämpft derzeit gegen die Auslieferung an Südafrika. Die USA hat ebenfalls großes Interesse an einer Auslieferung an die USA.
Ebenfalls interessant ist der Kursverlauf von Bitcoin im Anklage-Zeitbereich:
Update 26.06.2023
Ein US-Bundesgericht verurteilt südafrikanischen CEO Cornelius Johannes Steynberg zur Zahlung von über 3,4 Milliarden US-Dollar wegen Devisenbetrugs.
"Der größte Betrugsfall der CFTC im Zusammenhang mit Bitcoin.
Die Anordnung verlangt von Steynberg die Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 1.733.838.372 US-Dollar an betrogene Opfer sowie eine zivilrechtliche Geldstrafe in Höhe von 1.733.838.372 US-Dollar, die höchste zivilrechtliche Geldstrafe, die jemals in einem CFTC-Fall verhängt wurde. Bei dieser Aktion handelt es sich auch um das größte betrügerische Vorhaben im Zusammenhang mit Bitcoin, das jemals in einem CFTC-Fall angeklagt wurde.
Darüber hinaus wird Steynberg gemäß der Anordnung dauerhaft untersagt, sich an Verhaltensweisen zu beteiligen, die gegen den Commodity Exchange Act (CEA) verstoßen, wie angeklagt, sich bei der CFTC zu registrieren und auf allen von der CFTC regulierten Märkten zu handeln.
In der Anordnung wird festgestellt, dass Steynberg, der Gründer und CEO von Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) , einem derzeit in Liquidation befindlichen Unternehmen in der Republik Südafrika, für Betrug im Zusammenhang mit Fremdwährungstransaktionen (Forex) im Einzelhandel, Betrug durch ein verbundene Person eines Commodity-Pool-Betreibers (CPO), Registrierungsverstöße und Nichteinhaltung der CPO-Vorschriften.
Sternberg ist derzeit ein Flüchtling der südafrikanischen Strafverfolgungsbehörden, wird jedoch seit Dezember 2021 aufgrund eines INTERPOL-Haftbefehls in der Föderativen Republik Brasilien festgehalten." - Quelle https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8696-23 vom 27.04.2023