Täglich bekommen wir aus vielen Quellen zu lesen, wie häufig in der Finanzwelt betrogen, getrickst und falsch dargestellt wird. Geblendet sind die Opfer schnell in die Falle getappt.
Ein Beispiel vom 03. Juli 2024 (Quelle https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8931-24)
Aus dem englischen übersetzt:
"Bundesgericht fällt summarisches Urteil gegen Mann aus Oregon und ordnet Entschädigung von 83 Millionen Dollar für Betrugsopfer an
Hintergrund des Falles:
Laut dem summarischen Urteilsspruch warb Ikkurty Teilnehmer für seine Fonds durch Webinare und Messen an, indem er den Teilnehmern versprach, sie würden durch Investitionen in digitale Vermögenswerte wie Bitcoin und Ethereum sowie Rohstoffinteressen eine regelmäßige Ausschüttung von 15 % des angeblichen „Nettogewinns“ pro Jahr erzielen. Ikkurty pries den angeblichen Erfolg seines vorherigen Fonds an, um neue Teilnehmer zum Investieren zu verleiten. Ikkurty versicherte potenziellen Teilnehmern, er investiere in „stabile“ digitale Vermögenswerte. Ikkurty gewann das Vertrauen der Teilnehmer auch, indem er wiederholt Geschichten über seinen persönlichen Erfolg beim Investieren in und Handeln mit digitalen Vermögenswerten erzählte. Nur wenige von Ikkurtys Aussagen waren wahr. In Wirklichkeit zahlte Ikkurty laut dem summarischen Urteilsspruch den Teilnehmern keine Nettogewinne aus, sondern „betrieb so etwas wie ein Ponzi-System“. Unter Berufung auf die Aussage des CFTC-Ermittlers stellte Richter Rowland fest, dass Ikkurtys Marketingmaterialien die historische Performance seines Fonds falsch darstellten und die Tatsache ausließen, dass der Wert des Fonds innerhalb weniger Monate um 98,99 % fiel. Der Verfügung zufolge hat Ikkurty außerdem in instabile digitale Vermögenswerte investiert, von denen einige mit dem Ausgleich von CO2-Emissionen in Zusammenhang stehen. Seine eigentliche Erfahrung mit digitalen Vermögenswerten bestand darin, dass er seine persönlichen Bitcoins durch einen Hackerangriff verloren hatte.
Neben den Falschdarstellungen stellt das Urteil im summarischen Verfahren fest, dass die Angeklagten auch Gelder aus einem CO2-Ausgleichsprogramm veruntreut haben. Die Angeklagten sammelten Geld, indem sie Produkte verkauften, die angeblich durch digitale Vermögenswerte im Zusammenhang mit CO2-Ausgleich gedeckt waren. Doch anstatt die versprochenen Sicherheiten zu erhalten, überwiesen die Angeklagten einen Großteil der Gelder an frühere Investoren ihres anderen Fonds, um Verluste zu vermeiden. Laut Urteil führte dies zu einem Defizit von mehr als 20 Millionen Dollar für die Teilnehmer des CO2-Ausgleichsprogramms. Das Urteil beschreibt diese Reihe von Ereignissen als „ein klassisches Ponzi-Spiel“.
Neben dem Vorwurf des Betrugs wird den Angeklagten in der Verfügung auch vorgeworfen, sich nicht bei der CFTC als Rohstoff-Pool-Betreiber registriert zu haben.
Darüber hinaus heißt es in der Verfügung, dass nicht nur Bitcoin und Ethereum als Rohstoffe in die Zuständigkeit der CFTC fallen, sondern auch „OHM und Klima, zwei virtuelle Währungen, die nicht Bitcoin sind ... als Rohstoffe gelten“. Dabei wird angemerkt, dass diese virtuellen Währungen in dieselbe allgemeine Klasse wie Bitcoin fallen, für das ein regulierter Futures-Handel stattfindet.
Die CFTC weist darauf hin, dass Anordnungen zur Rückzahlung von Geldern an Opfer nicht immer zur Rückerstattung des verlorenen Geldes führen, da die Täter möglicherweise nicht über ausreichende Mittel oder Vermögenswerte verfügen."
Fazit:
Es ist so wichtig immer wieder darauf hinzuweisen: Vorsichtig bei Investitionen zu sein, sich vorher umfangreich zu informieren und ausreichend Wissen anzueignen.